La Ley Orgánica 1/2015 obliga a las empresas a implantar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales

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La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal junto con la Ley de Sociedad de Capital (Ley 31/2014) obliga a todas las empresas, desde el 1 de Julio de 2015, a implantar y acreditar un modelo de prevención de delitos conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley.

Dicha reforma ha propiciado la aparición de un nuevo perfil profesional en nuestro país cuya figura lleva décadas implantada en EE.UU. Hablamos de Controller Jurídico o Compliance para denominar a estos profesionales encargados de diseñar, implantar y gestionar las operaciones de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales en las empresas.

Asesores, consultores y empresarios están obligados a conocer dicha Ley y a establecer un modelo de prevención de delitos penales en su empresa y en empresas cliente.

Entre las funciones obligatorias de un Controller de Empresas se destacan:

  1. Diseño e implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos.
  2. Supervisar y gestionar las operaciones relacionadas con el cumplimiento normativo.
  3. Acreditar el modelo de prevención de delitos que exonera penalmente a la empresa, administradores y equipo directivo.

La Reforma legal que plantea la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo hace necesaria la instauración de un modelo de prevención de delitos basándose en el establecimiento de un Plan de Prevención y Acreditación del nuevo deber de diligencia y control (DD y C) para evitar la responsabilidad penal y civil de los empresarios y administradores de la sociedad.

Pero, ¿cómo se hace correctamente un Plan de Prevención de Blaqueo de Capitales?

En Atperson Formación, te preparamos para que puedas implantar el Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales teniendo en cuenta los criterios obligatorios que plantea la nueva Ley Orgánica 1/2015, de 31 de Marzo.

Vamos a realizar el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para que empresarios, abogados, mandos intermedios, consultores, asesores y profesionales de la gestión de empresas, en general, puedan aprender a instaurar un plan de prevención de blanqueo de capitales y conocer los delitos penales en los que puede incurrir una empresa.

El curso lo vamos a realizar el 3 de Marzo en Cuenca, en modalidad mixta (presencial + online) y el 15 de Marzo comienza otro en modalidad  online que se podrá realizar desde cualquier localidad del territorio nacional. Este curso se puede bonificar por medio de la FTFE.

Solicita más información sobre nuestro Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a través de chat, teléfono o email.

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